0 票反對，此項議案 表決情況為：11 票批準，此項議案表決情況 為：11 票批準，曾任上海巴士實業(yè)(團體)股份有限公司審計部經(jīng)理助理， 公司獨立董事對上述聘請公司高管人員事項發(fā)表獨立意見，聯(lián)合本公司實際情況，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理， 潘露女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，泰國留學，并由董事會選舉產(chǎn)生，0 票棄權。

此項議案表決情況 為：11 票批準，現(xiàn)任本公司總會計師(財務負責人)，天安基強資本有限公司開創(chuàng)合伙人；資本策略(香港主板上市公司)中國區(qū)執(zhí) 行董事；Pinnacle Investment Ltd.總經(jīng)理；戴德梁行的履行董事—兼 任項目部、投資部及研究部主管，0 票反對， 上海市天宸股份有限公司董事會 2017年3月9日 附件： 簡 歷 張震頻 男 1970年7月出身。

6、《聘請潘露女士為公司常務副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》， 鄔顯順 男 1970年11月出身，0 票反對，高級工程師， 特此公告，0 票棄權，英國斯特拉斯渴攀萊德大學(University of Stracthclyde)MBA。

5、《聘請張震頻先生為公司總經(jīng)理的議案》， 根據(jù)《上市公司董事會審計委員會運作指引》和《公司章程》等的相干規(guī)定， 3、《修訂公司董事會審計委員會實行細則>的議案》， 2、《選舉景衛(wèi)平先生為公司副董事長的議案》，此項 議案表決情況為：11 票批準， 公司董事會之提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會的主任委員(召集人)均由獨立董事?lián)摗?/p>

中國長城工業(yè)上海公司財務部財務總監(jiān)， 傅云菲 女 1978年9月出身，0 票反對，并經(jīng)上海證券交易所審核通過，曾先后在仲盛房地產(chǎn)(上海)有限公司、上海莘盛發(fā)展有限公司、天宸股份辦公室工作，獨立董事應占委員會全部成員總數(shù)的二分之一以上，其中至少有 一名獨立董事為會計專業(yè)人士，0 票棄權，0 票棄權，國家一級注冊結(jié)構工程師， 一、董事會會議召開情況 上海市天宸股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一 次會議于 2017 年 3 月 7 日以通信方法召開。

并由董事會選舉產(chǎn)生，0 票棄權，0 票反對，委員會成員由公司董事長、二分之一以上獨立董事或全部董事的三分之一提名。

曾任新西蘭惠靈頓維多利亞大學(Victoria University of Wellington)法學院法律研究員；新西蘭 Cone Marshall Barristers & Solicitors 律師；羅斯柴爾德(Rothschild)亞太副董事，此項議案表決情 況為：11 票批準，獨立董事占該委員會成員二分 之一以上。

香港大學理科碩士， 第五條 審計委員會委員由五名董事組成。

責任編輯：cnfol001 ，二、董事會會議審議情況 公司全部董事審議并通過了如下議案： 1、《選舉葉茂菁先生為公司董事長的議案》，0 票反對。

公司第九屆董事會專業(yè)委員會的組成如下： 戰(zhàn)略委員會：葉茂菁(主任)、景衛(wèi)平、朱穎鋒、楊鋼、姜立軍； 提名委員會：賈嶺(主任)、芮友仁、陳治東； 薪酬與考核委員會：陳治東(主任)、楊鋼、姜立軍； 審計委員會：宋德亮(主任)、冀愛萍、沈建廳、姜立軍、賈嶺， 9、《聘請傅云菲女士為公司證券事務代表的議案》，中共黨員，碩士研究生。

上述人員的任期自審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿時止。

高級會計師，對《公司董事會審計委員會實行細則》做如下修訂： 修訂前 修訂后 第五條 審計委員會委員由三名董事組成，其中至 少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士，新西蘭大學，0 票棄權， 代崢嶸 女 1968年7月出身。

現(xiàn)任本公司地產(chǎn)開發(fā)及投資部總監(jiān)。

公司第七屆董事會董事，大學學歷，新加坡大學，大學本科，此項議案表決情況為：11 票批準，會議的召集、召開等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相干規(guī)定，曾任天安中國資本有限公司董事—基金及投資、團體總經(jīng)理—市場及銷售，0 票棄權，中共黨員。

潘 露 女 1978年2月出身，獨立董事應占委員會全部成員總數(shù)的二分之一以上，0 票棄權， 7、《聘請鄔顯順先生為公司業(yè)務副總經(jīng)理的議案》，本次會議應表決董事 11人， 8、《聘請代崢嶸女士為公司總會計師(財務負責人)的議案》。

0 票反對，現(xiàn)任本公司法務部總監(jiān)，奧渴攀蘭大學(The University of Auckland)法學碩士，曾任上海華東建筑設計研究院副主任工程師； 仲盛團體設計部總經(jīng)理、物質(zhì)部總經(jīng)理、投資開發(fā)部總經(jīng)理；上海莘盛發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，0 票反對，現(xiàn)任本公司證券事務代表，其任職資格符合上海證券交易所《股票上市規(guī)矩》等有關規(guī)定，并對公告中的任何虛偽記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

此項議案表 決情況為：11 票批準，認為所聘人員具備相應的任職條件和職業(yè)素質(zhì)，實際參加表決董事 11 人， 三、報備文件 1、公司第九屆董事會第一次會議決定； 2、公司獨立董事關于聘請公司高級管理人員的獨立意見，此項議案表決情況為：11 票批準。

此項議案表 決情況為：11 票批準，批準聘請， 《公司董事會審計委員會實行細則》的其他條款不作更改，0 票反對，新西蘭持牌律師， 4、《選舉公司第九屆董事會專業(yè)委員會組成人員的議案》，委員會成員由公司董事長、二分之 一以上獨立董事或全部董事的三分之一提名，0 票棄權， 證券代碼：600620 股票簡稱：天宸股份 編號：臨2017-009 上海市天宸股份有限公司第九屆董事會第一次會議決定公告 本公司董事會及全部董事保證公告內(nèi)容的真實、正確和完整， 根據(jù)公司各專業(yè)委員會工作細則等的規(guī)定。

上面就是小編為大家?guī)淼?strong>天宸股份第九屆新西蘭大學董事會第一次會議決定公告的全部內(nèi)容了，更多精彩請持續(xù)關注我們。（該文共字）