在今年2月底發(fā)布新版投資移民指南后，愛(ài)爾蘭司法部對(duì)投資移民申請(qǐng)所需遞交的材料要求做出了一些調(diào)整，增加了一部分所需文件，并在一定程度上提高了要求。學(xué)校百科將介紹此次調(diào)整后對(duì)愛(ài)爾蘭投資移民材料要求的主要變化，以及在實(shí)際申請(qǐng)中的處理方式與客戶案例。

　　1. 所有能夠公證的材料都需要進(jìn)行公證，所有公證件都需要通過(guò)中國(guó)外交部與愛(ài)爾蘭駐華大使館的雙認(rèn)證。

司法部提出的要求是“原則上所有能夠公正的材料都要公證”。因此我們要求投資人進(jìn)行最全面的材料公證，在最大程度上遵循司法部的要求。

部分原本不需要公證的材料，如投資人的資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告及附件等，現(xiàn)在都需要進(jìn)行公證并雙認(rèn)證。投資人的資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告是最重要的一份文件，該報(bào)告內(nèi)容涵蓋投資人的200萬(wàn)歐元凈資產(chǎn)構(gòu)成以及該資產(chǎn)的來(lái)源解釋。審計(jì)報(bào)告內(nèi)容較多，辦理雙認(rèn)證時(shí)可能會(huì)因“一證多事”原因被退回，投資人需要將審計(jì)報(bào)告拆分開(kāi)，將正文和各個(gè)附件分別進(jìn)行公證與雙認(rèn)證。

公證文書(shū)中需有“原件屬實(shí)”公證，如果只公證“復(fù)印件與原件一致”無(wú)法保證公證的效力。

公證及雙認(rèn)證需要花費(fèi)的時(shí)間約為20天左右，是材料準(zhǔn)備過(guò)程中耗時(shí)最長(zhǎng)的一個(gè)步驟，因此投資人需要提早開(kāi)始準(zhǔn)備材料。

　　2. 新指南要求投資人提供一份由國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理與安全篩查機(jī)構(gòu)提供的背景調(diào)查。

背景調(diào)查的對(duì)象以投資人本人為主，同時(shí)也會(huì)調(diào)查投資人的配偶、十六歲以上子女，如果在資產(chǎn)中涉及父母贈(zèng)予的資產(chǎn)，也會(huì)對(duì)贈(zèng)予人進(jìn)行相應(yīng)調(diào)查。背景調(diào)查的目的在于確保投資人提供的身份、家庭關(guān)系、資產(chǎn)及其來(lái)源等信息屬實(shí)，投資人名下資產(chǎn)不存在異常情況，且贈(zèng)予人具備贈(zèng)予能力。背調(diào)所需時(shí)間因人而異，投資人同樣需要留出足夠時(shí)間。

華人咨詢中心客戶C先生在投資移民申請(qǐng)中的資金來(lái)源以父母贈(zèng)與為主，背調(diào)公司詳細(xì)調(diào)查了客戶父母的工作和收入情況，為了證明父親工作情況屬實(shí)，額外提供了父親多年以前的工作證明、下崗證明。最終在華人咨詢中心的協(xié)助下順利完成背景調(diào)查。

如果投資人名下有公司的，也需要在會(huì)計(jì)報(bào)告里說(shuō)明，并向背調(diào)公司提供相關(guān)信息。背調(diào)公司在對(duì)客戶Z先生進(jìn)行調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)其名下有多家公司。為此華人咨詢中心特地協(xié)助客戶及時(shí)做出補(bǔ)充說(shuō)明，并順利完成了背景調(diào)查。

　　3. 材料有效期

雖然愛(ài)爾蘭司法部未曾在投資移民指南中明文規(guī)定投資人所遞交材料的有效期限，但實(shí)際上司法部仍保留了是否承認(rèn)材料有效的權(quán)力。因此投資人在準(zhǔn)備材料時(shí)要盡可能保證材料的時(shí)效性，通常材料開(kāi)具時(shí)間在進(jìn)行雙認(rèn)證前的3個(gè)月內(nèi)為宜。其中無(wú)犯罪證明的有效期最為關(guān)鍵，申請(qǐng)中我們我們要求客戶的無(wú)犯罪公證開(kāi)具時(shí)間在遞交申請(qǐng)前的6個(gè)月內(nèi)。

4. 投資人提供的資產(chǎn)必須在投資人本人名下

司法部要求投資人在申請(qǐng)中提供的資產(chǎn)必須在投資人本人名下，不排除共有的情況。

除了資產(chǎn)在投資人本人單獨(dú)名下的情況外，現(xiàn)金存款可以在夫妻雙方聯(lián)名賬戶下，房產(chǎn)可以為夫妻二人共有，且夫妻聯(lián)名資產(chǎn)價(jià)值可以100%計(jì)入投資人在申請(qǐng)中提供的個(gè)人資產(chǎn)里。

所有不在投資人名下的資產(chǎn)，如配偶單獨(dú)名下、子女或父母?jìng)€(gè)人名下的資產(chǎn)，都不能計(jì)入投資人的個(gè)人資產(chǎn)。

除了以上四點(diǎn)之外，在實(shí)際操作中，遞交申請(qǐng)時(shí)投資人的100萬(wàn)歐元或者40萬(wàn)歐元的投資款可以部分是中國(guó)大陸的人民幣存款，不一定都是境外存款。但是在投資人獲得司法部“原則性批復(fù)信”后，司法部要求投資人必須在3個(gè)月內(nèi)完成實(shí)際投資，否則會(huì)取消投資人的投資移民資格。

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